Bank jako instytucja obowiązana, w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2018 r. poz. 723, z późn. zm.) zobowiązany jest do stosowania wobec swoich klientów środków bezpieczeństwa finansowego (art. 34-37 ustawy) obejmujących m.in. ocenę stosunków gospodarczych i uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru, bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych klienta, identyfikację beneficjenta rzeczywistego zgodnie z zakresem wskazanym w art. 2 ust. 2 oraz podejmowanie uzasadnionych czynności w celu weryfikacji jego tożsamości, ustalenia struktury własności i kontroli – w przypadku klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej. Ponadto Bank ma obowiązek bieżącej aktualizacji oraz uzupełniania posiadanych danych, a częstotliwość aktualizacji jest uzależniona od przyjętych przez Bank wewnętrznie kryteriów oceny ryzyka prania pieniędzy. Realizując obowiązki wskazane w wymienionej wyżej ustawie Bank stosuje również standardy i wytyczne Grupy Raiffeisen Bank International AG oraz wytyczne odpowiednich organów sprawujących nadzór nad wykonywaniem działalności bankowej. W związku z powyższym prosimy o wskazanie informacji na temat beneficjenta rzeczywistego.
Form - Information regarding beneficial owner.pdf Rozporządzenie MF z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie wykazu krajowych PEP.pdf